Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

«Проверкой установлено, что в период с сентября 2014 года по сентябрь 2018 года в крупных городах крымского полуострова — Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе — были образованы семь обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива „Гарант“, а также один главный офис в Феодосии», — сообщили в полиции.

Должностные лица кооператива организовали деятельность по привлечению денежных средств физлиц в особо крупном размере — они предлагали выплаты от 10 до 21% годовых за использование вкладов сроком от 12 месяцев и выше. Мошенники заключали с гражданами договоры передачи личных сбережений и составляли графики выплат с указанием суммы, подлежащей выдаче. Также они выдавали сертификаты, членские билеты КПК «Гарант», на первоначальном этапе выплачивали проценты на паевые взносы.

Затем деньги пайщиками по заключенным договорам выплачивать перестали, из-за чего члены кооператива начали массово выходить из него и требовать возврата денежных средств с процентами. Деньги им не вернули. В результате пострадали более 600 физических лиц, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 94,9 млн руб.

Следственный отдел ОМВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Максимальным наказанием, согласно данной статье, является лишение свободы на срок до шести лет.