Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 2 часа назад
Victorrss
Victorrssрегистрируется
Приветствуем!, 5 часов назад
magSoift
magSoiftрегистрируется
Приветствуем!, 13 часов назад
BrianDourb
BrianDourbрегистрируется
Приветствуем!, 13 часов назад
Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 15 часов назад
Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 21 час назад
Редакция
Редакциядобавляет вакансию, 23 часа назад
RobertTig
RobertTigрегистрируется
Приветствуем!, 1 день назад
Aldenref
Aldenrefрегистрируется
Приветствуем!, 1 день назад
Живая лента

Правительство предлагает банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Изображения

Правительство предлагает банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Описание

1 февраля. Власти планируют обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

В документе говорится, что если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк может прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

На данный момент никаких решений по инициативе пока не принято, сообщили «Известиям» в минфине и ФНС.

Если меры утвердят, то банки должны будут регулярно мониторить геолокацию клиента и узнавать, из какой страны он заходит в онлайн-банк, пояснил глава Нацсовета финрынка (НСФР) Андрей Емелин.

«Затем, если банк выявит признаки, что человек, возможно, живет за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Эту информацию требуется передать в ФНС», — сказал он.

Ради подтверждения резидентства финансовым организациям придется значительно доработать свои информационные системы и технологические алгоритмы совершения операций, заявил Емелин.

При этом геолокация не может дать однозначный ответ на вопрос: выступает ли клиент налоговым резидентом другого государства, отметили в Почта Банке. Он может находиться и работать в России, но при этом постоянно использовать VPN на смартфоне.

Источник

Крыминформ
Опуб. 1 февраля 2024
124
0
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Читайте также